De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft kennisgenomen van de recente buitengerechtelijke afdoening met het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland met betrekking tot de inbeslagname van de geldzending van drie Surinaamse banken in april 2018. Het gaat hierbij om de Hakrinbank N.V., de Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V.
Als facilitator van het financieel verkeer van Suriname is de CBvS enkel betrokken geweest als transporteur van de geldzending. Gedurende de afgelopen jaren heeft de CBvS doorlopend overleg gevoerd met de betreffende commerciële banken om het dossier zorgvuldig en transparant te begeleiden.
De CBvS is tevreden met het resultaat van deze afdoening middels individuele transactieovereenkomsten, waarbij de inbeslaggenomen gelden zullen worden geretourneerd aan de betrokken banken. De CBvS ziet hierin een positieve ontwikkeling voor het verder versterken van het Anti-Money Laundering (AML) kader in Suriname. Daarnaast draagt deze ontwikkeling bij aan de verdere resilience van het financiële systeem, die de CBvS onverminderd nastreeft.
In haar rol als hoeder van het financieel systeem heeft de CBvS zich de afgelopen jaren onder meer actief ingezet voor het versterken van het financiële stelsel en het mitigeren van risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. In lijn met nationale prioriteiten en internationale standaarden heeft de CBvS, samen met de commerciële banken, verbetermaatregelen geïmplementeerd op het gebied van cash controls, know your customer (KYC) en governance.
Deze inspanningen dragen bij aan een robuust, transparant en veerkrachtig financieel systeem, waarin potentiële risico’s effectief worden gemitigeerd en het vertrouwen in de integriteit van het financiële stelsel verder wordt versterkt.
