Finabank heeft bevestigd dat de kwestie rond het logistieke geldtransport van de Centrale Bank van Suriname uit 2018 formeel is afgerond, zo meldt De Ware Tijd Online (dwtonline). De zending van circa 19,5 miljoen euro werd in april 2018 bij aankomst op Schiphol door Nederlandse autoriteiten in beslag genomen. Het geld was bestemd voor omwisseling in Amerikaanse dollars in Hongkong.
De afwikkeling vond plaats in nauwe coördinatie met het Nederlandse Openbaar Ministerie en betrof ook De Surinaamsche Bank en Hakrinbank. Het onderzoek naar de zending maakte deel uit van een breder onderzoek naar grensoverschrijdende contante geldtransporten via Nederlands grondgebied in die periode. De autoriteiten zullen de in beslag genomen gelden vrijgeven nadat de betrokken banken specifieke bedragen hebben overgemaakt aan het Nederlandse Openbaar Ministerie.
De betrokken banken voldoen elk een boete: Finabank en De Surinaamsche Bank 124.500 euro, Hakrinbank 166.000 euro. Volgens Finabank zijn er geen onregelmatigheden vastgesteld en zullen de gelden na betaling worden vrijgegeven. Het Nederlandse OM beschouwt de transacties als een passende afdoening van de geconstateerde witwasfeiten.
Finabank benadrukt dat zij te allen tijde binnen de wettelijke en compliancekaders opereerde en dat deze afronding geen invloed heeft op de huidige bedrijfsvoering of samenwerking met internationale toezichthouders.
Sinds gisteravond circuleerden berichten dat de 19,5 miljoen euro vrijgegeven zouden zijn.
